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证券代码：300258         证券简称：精锻科技               公告编号：2024-081 债券代码：123174         债券简称：精锻转债               江苏太平洋精锻科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息透露内容确切凿、准确和完竣，莫得无理记 载、误导性叙述或紧要遗漏。   相配领导： 有 10 个来昔时的收盘价低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱连接低 于当期转股价钱的 85%，预测将触发“精锻转债”转股价钱向下修正条件。若触发 条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时试验 信息透露义务。敬请雄壮投资者防范投资风险。    一、可调度公司债券基本情况   （一）可调度公司债券刊行情况   经中国证券监督搞定委员会“证监许可【2023】45号”文核准，江苏太平洋精 锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日向不特定对象刊行了980 万张可调度债券，每张面值100元，刊行总和98,000.00万元。公司本次向不特定对象 刊行可调度公司债券召募资金悉数98,000.00万元，扣除承销用度、保荐用度以偏执 他刊行用度东说念主民币1,187.26万元（不含税）后，本次刊行内容召募资金净额悉数东说念主民 币96,812.74万元。致同管帐师事务所（畸形粗糙结伴）已对召募资金到账情况进行 了验资，并于2023年2月22日出具致同验字（2023）第110C000070号《验资答复》确 认。      （二）可调度公司债券上市情况   经深圳证券来往所应承，公司可调度公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交 易所挂牌来往，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。      （三）可调度公司债券转股期限   本次刊行的可调度公司债券转股期限自愿行杀青之日（2023年2月21日）满六个 月后的第一个来昔时（2023年8月21日）起至可转债到期日（2029年2月14日）止。      （四）可调度公司债券转股价钱休养情况 股本481,770,753股，剔除已回购股份9,267,227股后472,503,526股为基数，向整体股 东每10股派发现款1.25元东说念主民币（含税），共派发现款59,062,940.75元（含税）。根 据召募诠释书关系律例，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2023年6月9日） 起由东说念主民币13.09元/股休养为东说念主民币12.97元/股，具体内容详见公司透露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配休养“精锻转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-043）。 公司总股本481,777,016股，向整体激动每10股派发现款1.5元东说念主民币（含税），共派 发现款72,266,552.40元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公积金转增股本。自 刊出/紧要钞票重组股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，保管每股分配比例 不变，相应疗营养配总和。凭据召募诠释书关系律例，“精锻转债”的转股价钱自 除权除息日（2024年5月24日）起由东说念主民币12.97元/股休养为东说念主民币12.82元/股。具体 内容详见公司透露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配休养“精 锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。 日公司总股本481,777,185股基数，向整体激动每10股派发现款0.6元东说念主民币（含税）， 共派发现款28,906,631.10元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配。本次分 配不送红股，不以老本公积金转增股本。自2024年7月1日至职权分配股权实施工夫， 因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/紧要钞票重组股份回购刊出等 甚至公司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应疗营养配总和。凭据募 集诠释书关系律例，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024年9月30日）起由 东说念主民币12.82元/股休养为东说念主民币12.76元/股。具体内容详见公司透露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配休养“精锻转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2024-060）。   截止本公告透露日，“精锻转债”转股价钱为12.76元/股。    二、可转债转股价钱向下修正条件   凭据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司 债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次刊行可转债 转股价钱向下修正条件如下：   “（1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调度公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个纠合来昔时 中至少十五个来昔时的收盘价低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权刻薄转股价 格向下修正有诡计并提交公司激动大会表决，该有诡计须经出席会议的激动所捏表决权 的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，捏有公司本次刊行可调度公 司债券的激动应当遁藏；修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个 来昔时公司股票来往均价和前一来昔时公司股票来往均价。   若在前述三十个来昔时内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前 的来昔时按休养前的转股价钱和收盘价料到，在转股价钱休养日及之后的来昔时按 休养后的转股价钱和收盘价料到。   （2）修正措施   如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上市 公司信息透露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转 股工夫（如需）等关系信息。从股权登记日后的第一个来昔时（即转股价钱修正日）， 运行规复转股央求并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股央求 应按修正后的转股价钱实行。”    三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体诠释   自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 13 日，公司股票已有 10 个来昔时的收盘 价低于当期转股价钱 12.76 元/股的 85%（即 10.85 元/股）的情形。若后续公司股票 收盘价钱连接低于当期转股价钱的 85%，预测将触发“精锻转债”转股价钱向下修 正条件。凭据《深圳证券来往所上市公司自律监管引导第 15 号—可调度公司债券》 等关系律例的要求，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当 日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来昔时开市前透露修正省略不 修正可转债转股价钱的领导性公告，同期按照《召募诠释书》的商定实时试验后续 审议措施和信息透露义务。    四、其他事项   投资者如需了解“精锻转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》全文。   敬请雄壮投资者防范投资风险。   特此公告。                            江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会