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证券代码：002631       证券简称：德尔畴昔            公告编号：2024-106 债券代码：128063       债券简称：畴昔转债           德尔畴昔科技控股集团股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的真正、准确和完好意思，莫得无理 记录、误导性发挥或要紧遗漏。     相等提醒： 日 被强制赎回，特提醒“畴昔转债”握券东谈主驻扎在限期内转股。本次赎回完成后， “畴昔转债”将在深圳证券交游所摘牌。                  “畴昔转债”握有东谈主握有的“畴昔转债” 存在被质押或被冻结的，冷落在罢手交游日前撤废质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。     德尔畴昔科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“畴昔转债”的议案》，公司董事会决定期骗“畴昔转债” 的提前赎回权。现将商酌事项公告如下：     一、赎回情况详尽                         -1-    （一）可调度公司债券基本情况    经中国证券监督惩办委员会《对于核准德尔畴昔科技控股集团股份有限公司 公成立行可调度公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公成立行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数 为东谈主民币 63,000 万元。    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文容或， 公司 6.30 亿元可调度公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交游，债券 简称“畴昔转债”，债券代码“128063”。    证实《深圳证券交游所股票上市律例》等商酌律例和《德尔畴昔科技控股集 团股份有限公司公成立行可调度公司债券召募融会书》（以下简称“《可转债募 集融会书》”）的商定，本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券发 行终了之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月 后的第一个交游日起至可调度公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债入手转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调节，当今转股价 格为 3.57 元/股，详见公司辞别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网露馅的《对于 可转债转股价钱调节的公告》（公告编号按次为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网露馅的《对于向下 修正“畴昔转债”转股价钱的公告》                （公告编号按次为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“畴昔转债”有条件赎回条件    证实《可转债召募融会书》，公司本次刊行的可调度公司债券的有条件赎回 条件如下：    转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调度公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；                               -2-   当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面总金额；   i：指可调度公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交游日 按调节前的转股价钱和收盘价策动，调节后的交游日按调节后的转股价钱和收盘 价策动。   （三）有条件赎回条件触发情况   自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技巧，公司股票已有 15 个交游日 的收盘价不低于“畴昔转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已称心公司股票在职何相聚三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募融会书》中的有 条件赎回条件。   二、赎回延伸安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的笃定依据   证实《可转债召募融会书》中对于有条件赎回条件的商定，“畴昔转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。策动历程如下：   当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象                           -3-   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的所有“未 来转债”握有东谈主。   （三）赎回程序实时辰安排 提醒性公告，告知“畴昔转债”的债券握有东谈主。 记日（赎回日前一交游日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“畴昔转债”。 本次有条件赎回完成后，“畴昔转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“畴昔转债”握有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。   （四）征询格局   征询部门：证券部   征询电话：0512-63537615   三、其他需融会的事项 司进行转股陈说，具体转股操作冷落握有东谈主在陈说前征询开户证券公司。 交游时辰内，“畴昔转债”可闲居交游。 间内，“畴昔转债”可闲居转股。   可调度公司债券握有东谈主苦求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度为 1                        -4- 股的可调度公司债券余额，公司将按照深交所等部门的商酌律例，在可调度公司 债券握有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调度公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 陈说后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的职权。   四、风险提醒   证实赎回安排，终了 2024 年 12 月 25 日收市后尚未延伸转股的“畴昔转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱相反较大， 投资者如未实时转股，可能靠近亏欠，敬请投资者驻扎风险。   特此公告！                    德尔畴昔科技控股集团股份有限公司董事会                            二〇二四年十二月十二日                     -5-