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证券代码：300853     证券简称：申昊科技          公告编号：2024-088 债券代码：123142     债券简称：申昊转债               杭州申昊科技股份有限公司      对于不向下修正“申昊转债”转股价钱的公告   本公司及董事会举座成员保证信息表露的施行实在、准确、完好，莫得症结 纪录、误导性述说或紧要遗漏。   弥留请示： 司”）股票已出现连结三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱低于当期 转股价钱的 85%的情形，触发“申昊转债”转股价钱向下修正条目。 债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“申昊转债”转股价钱， 同期自董事会审议通过次日起夙昔六个月内（2024 年 11 月 1 日至 2025 年 5 月 1 日），如再次触发“申昊转债”转股价钱向下修正条目，亦不淡漠向下修正决策。 下一触发转股价钱修正条件的技能从 2025 年 5 月 2 日再行起算，若再次触发“申 昊转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄 “申昊转债”的转股价钱向下修正权柄。   一、可休养公司债券基本情况   （一）可休养公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会《对于应许杭州申昊科技股份有限公司向不特定 对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233 号）应许注册， 公司于 2022 年 3 月 18 日向不特定对象刊行了 550 万张可休养公司债券（以下简 称“可转债”），每张面值为 100 元，刊行总数为东谈主民币 55,000.00 万元。   经深圳证券来去所应许，公司 55,000.00 万元可转债于 2022 年 4 月 11 日起 在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“申昊转债”，债券代码“123142”。   证实《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募诠释书》”）等有计划规定，公司本次刊行的“申昊转 债”转股期自 2022 年 9 月 26 日至 2028 年 3 月 17 日止，驱动转股价钱为 34.41 元/股。    （二）可转债转股价钱历次调整情况    经公司 2021 年年度激动大会批准，公司实践 2021 年度权益分配，以 2021 年年末公司总股本 146,930,400 股为基数，向举座激动每 10 股派发现款红利 的转股价钱由 34.41 元/股调整为 34.11 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 5 月 27 日（除权除息日）起收效。具体施行详见公司于 2022 年 5 月 20 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的《杭州申昊科技股份有限公司 2021 年年度权益分配实践公告》（公告编号：2022-045）、《杭州申昊科技股份有限 公司对于申昊转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-046）。    经公司 2022 年年度激动大会批准，公司实践 2022 年度权益分配，认为止公 司第四届董事会第二次会议审议日公司总股本 146,940,710 股为基数，向举座股 东每 10 股派发现款红利 2.00 元（含税），证实《召募诠释书》转股价钱调整的 相关条目，“申昊转债”的转股价钱由 34.11 元/股调整为 33.91 元/股，调整后 的转股价钱自 2023 年 5 月 30 日（除权除息日）起收效。具体施行详见公司于 昊科技股份有限公司 2022 年年度权益分配实践公告》（公告编号：2023-065）、 《杭州申昊科技股份有限公司对于申昊转债转股价钱调整的公告》（公告编号：    经公司 2023 年年度激动大会批准，公司实践 2023 年度权益分配，以实践利 润分配决策时股权登记日已刊行总股本扣除回购股份数为基数，向举座激动每 条目，“申昊转债”的转股价钱由 33.91 元/股调整为 33.71 元/股，调整后的转 股价钱已于 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起收效。具体施行详见公司于 2024 年 5 月 16 日在创业板信息表露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 表露的《杭州申昊科技股份有限公司 2023 年年度权益分配实践公告》（公告编 号：2024-049）、《杭州申昊科技股份有限公司对于申昊转债转股价钱调整的公 告》（公告编号：2024-050）。      二、对于不向下修正转股价钱的具体施行   证实《召募诠释书》和《杭州申昊科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可休养公司债券上市公告书》等有计划条目规定：   “在本次可转债存续技能，当公司股票在职意连结三十个来去日中至少有十 五个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权淡漠转股价 格向下修正决策并提交公司激动大会表决，该决策须经出席会议的激动所执表决 权的三分之二以上通过方可实践。激动大会进行表决时，执有本次刊行的可转债 的激动应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个来去 日公司股票来去均价和前一个来去日公司股票来去均价中的较高者。同期，修正 后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个来去日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情 形，则在转股价钱调整日前的来去日按调整前的转股价钱和收盘价钱打算，在转 股价钱调整日及之后的来去日按调整后的转股价钱和收盘价钱打算。”   为止 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现淘气连结三十个来去日中至少有 十五个来去日的收盘价钱低于当期转股价的 85%的情形，触发“申昊转债”转股 价钱的向下修正条目。   鉴于“申昊转债”刊行上市时候较短，距离 6 年的存续期届满尚远，概述考 虑公司的基本情况、市集环境、股价走势等诸多成分，以及对公司弥远郑重发展 与内在价值的信心，为爱护举座投资者的利益、明确投资者预期，公司于 2024 年 10 月 31 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《对于不向下修正“申 昊转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定不向下修正“申昊转债”转股价钱， 且自本次董事会审议通过次日起的六个月内（自 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 5 月 1 日），如再次触发“申昊转债”转股价钱向下修正条目，亦不淡漠向下修正 决策。下一触发转股价钱修正条件的技能从 2025 年 5 月 2 日再行起算，若再次 触发“申昊转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决 定是否愚弄“申昊转债”转股价钱的向下修正权柄。敬请雄伟投资者防范投资风 险。 三、备查文献 第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。                   杭州申昊科技股份有限公司                                董事会